Elliptic, líder global en toma de decisiones para activos digitales, anunció hoy que su inteligencia fue utilizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la operación realizada hoy contra los operadores del Grupo Huione. El Departamento de Justicia anunció la incautación de una cuenta de servicios de computación en la nube utilizada por subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado empresarial con sede en Camboya.
Revelado por primera vez por Elliptic en julio de 2024, Huione Guarantee era un mercado basado en Telegram que prestaba servicios a estafadores en línea de todo el sudeste asiático. Los vendedores ofrecían servicios de lavado de dinero, datos personales robados, sitios web y otros bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las llamadas estafas de «pig-butchering» y otros fraudes en línea. Para cuando Huione se vio obligado a cerrar sus operaciones, había recibido más de 31 mil millones de dólares en transacciones de criptoactivos, lo que lo convirtió en el mercado en línea ilícito más grande jamás registrado, más de 25 veces superior al de Silk Road y AlphaBay juntos.
Huione Pay, la división de pagos del Grupo Huione, también se vio implicada en el lavado de dinero procedente de estafas en línea. Huione Pay recibió al menos 103 mil millones de dólares en pagos con criptoactivos a lo largo de su trayectoria y operaba una red de puntos de venta físicos en toda Camboya.
Esta acción del FBI es la más reciente de una serie de medidas coercitivas contra la infraestructura de estafas en línea y las organizaciones chinas de lavado de dinero, basadas en la información de inteligencia proporcionada por Elliptic, la cual también contribuyó al cierre de Huione Guarantee por parte de Telegram en mayo de 2025, a la designación por parte de la FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. del Grupo Huione como una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero, y a las sanciones del Reino Unido contra Xinbi.
Simone Maini, director ejecutivo de Elliptic, señaló: «Huione fue el mayor mercado ilícito que el mundo haya visto. Los datos de Elliptic permitieron sacar a la luz este mercado. Rastrear la vasta red que había detrás requirió años de trabajo de inteligencia. Este momento demuestra lo que los sectores público y privado pueden lograr cuando trabajan juntos. Estas redes seguirán adaptándose, y nosotros también».
Acerca de Elliptic
Elliptic es líder global en soluciones de análisis y toma de decisiones para activos digitales. La empresa desarrolló la plataforma más completa del sector para extraer datos e inteligencia sobre criptoactivos en distintas redes blockchain con máxima precisión, velocidad y eficiencia.
El tiempo de actividad, la escalabilidad, la profundidad y la amplitud de los datos y la inteligencia de nuestra plataforma no tienen rival, y ese es el motivo por el cual las organizaciones más exigentes eligen a Elliptic para sus necesidades de cumplimiento normativo, gestión del riesgo, operaciones de inteligencia e infraestructura de blockchain.
Fundada en 2013, Elliptic tiene su sede central en Londres y oficinas en Nueva York, Washington D. C., Miami, Dubái, Hong Kong, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co y síganos en LinkedIn y X.
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